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投資者關系 / Investor
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萬里股份關于對2020年日常關聯交易進行預計的公告
 發布時間2020-04-29 16:05:22

股票代碼:600847         股票簡稱:萬里股份       公告編號:2020-007

 

重慶萬里新能源股份有限公司

關于對2020年度日常關聯交易進行預計的公告

 

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

 

一、日常關聯交易基本情況

(一) 關聯交易決策程序和決策權限概述 

公司于2020年4月28日以現場結合通訊方式召開了第九屆董事會第九次會議,以9票贊成,0票反對,0票棄權審議通過了《關于對公司2020年度日常關聯交易進行預計的獨立意見》,公司審計委員會發表了同意的書面意見,獨立董事對上述議案作了事前認可并發表了獨立意見。該議案尚需提交股東大會審議。

(二)日常關聯交易發生額及預計情況(單位:元)

1、2018年及2019年發生額

1) 采購商品和接受勞務的關聯交易

關聯交易內容

2019年發生額

2018年發生額

材料

 

135,428.07

材料

1,436,354.55

969,009.48

2) 出售商品和提供勞務的關聯交易

關聯交易內容

2019年發生額

2018年發生額

商品

 

3,771,840.69

商品

17,236,780.01

 

2019年公司與巨江電源科技有限公司及其下屬全資子公司發生的日常關聯交易金額共計18,673,134.56元,未超過該年度已披露的預計金額。

2、預計2020年全年關聯交易金額

根據公司目前生產經營情況,公司預計2020年全年向巨江電源科技有限公司及其下屬全資子公司采購零配件及商品不超過1500萬元,向巨江電源科技有限公司及其下屬全資子公司銷售商品不超過8500萬元,合計不超過10,000萬元。

 

二、預計關聯介紹及關聯關系

(一)基本信息

1、巨江電源科技有限公司

統一社會信用代碼: 91330781681667299E

法定代表人:王棟

注冊資本: 25687.5122萬元人民幣

住所:浙江省蘭溪市游埠鎮工業園區

經營范圍:UPS電源、EPS應急電源的研發、制造和銷售;鉛酸蓄電池的研發、制造與銷售(不含開口式鉛酸蓄電池等國家限制類、禁止類蓄電池的生產)貨物及技術進出口業務。

截至20191231日,巨江電源總資產1,137,440,205.73元凈資產427,625,396.43元,主營業務收入1,751,122,458.03元,凈利潤80,875,831.70元。以上數據未經審計。

2、浙江科瑞達塑膠有限公司

統一社會信用代碼:913307817964777432

法定代表人:何亦仁

注冊資本: 2000萬元人民幣

住所:浙江省蘭溪市游埠鎮工業園區

經營范圍:塑料制品的研發、制造與銷售,模具的研發、制造與銷售。

截至20191231日,科瑞達總資產29,261,817.56元凈資產24,218,418.70元,主營業務收入116,290,829.33元,凈利潤6,201,981.29元。以上數據未經審計。

3、金華巨江貿易有限公司

統一社會信用代碼:91330781590553341F

法定代表人:蔣仁海

注冊資本:500萬元人民幣

住所:浙江省蘭溪市游埠鎮山峰張柴埠江村

經營范圍:汽車零配件、蓄電池、蓄電池輔料(除危險化學品、易制毒化學品、監控化學品)、鉛、塑料制品、塑料原料、包裝材料銷售;貨物及技術進出口業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。

截至20191231日,金華巨江貿易總資產520,894,163.18元凈資產-4,076,051.92 元,主營業務收入1,304,468,102.71元,凈利潤-9,623,293.58元。以上數據未經審計。

(二)與公司的關聯關系

由于間接持有我公司5%以上股份的自然人劉悉承先生巨江電源科技有限公司擔任董事,適用于《上海證券交易所股票上市規則》 10.1.3 第三款的規定,認定巨江電源科技有限公司為公司的關聯法人。

浙江科瑞達塑膠有限公司及金華巨江貿易有限公司系巨江電源科技有限公司全資子公司。

(三)關聯方履約能力分析

上述關聯人財務及資信狀況良好,具有良好的履約能力,日常交易中均能履行合同約定,其履約能力不存在重大不確定性。

 

三、交易的定價政策及定價依據

1、 定價原則和依據

交易雙方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原則,交易價格參照市場價格、 由交易雙方協商確定, 并根據市場價格變化及時對關聯交易價格做相應調整,不存在損害上市公司利益的情形。

2、 關聯交易協議簽署情況

關聯交易協議由雙方根據實際情況在預計金額范圍內簽署。

 

四、關聯交易目的和對上市公司的影響

1、上述關聯交易是公司日常經營性交易,是公司業務發展及生產經營的正常所需,有利于公司持續健康發展,是合理的、必要的。

2、上述關聯交易以市場公允價格為依據,遵循公開、公平、公正的原則,不存在損害上市公司利益的情形,不會造成對公司利益的損害,不存在損害中小股東利益的情況。

3、上述關聯交易不會對公司的獨立性產生重大影響,也不會因該等交易而對關聯人形成依賴。

 

五、董事會審計委員會、獨立董事意見

(一)董事會審計委員會意見

公司2020年度與關聯方預計發生的日常關聯交易系公司開展的正常經營活動,該等關聯交易均遵循了公平、公正、自愿、誠信的原則,不存在損害公司或股東利益,特別是非關聯股東和中小股東利益的情形。上述關聯交易事項嚴格按照有關法律法規進行,審計委員會全體委員同意上述關聯交易事項的開展。在表決過程中,關聯董事應予以回避表決,該事項尚需提交公司股東大會審議。

(二)獨立董事事前認可及獨立意見

1)關于對公司2020年度日常關聯交易進行預計的事前認可意見

公司就2020年度日常關聯交易預計情況事先與我們做了溝通,作為公司獨立董事,我們認真審閱了公司日常關聯交易相關資料,我們認為該關聯交易為公司日常發展和日常生產經營所需的正常交易,不存在損害公司及其他股東利益的情形,且符合監管部門及有關法律、法規、《公司章程》的規定。我們同意將公司2020年度日常關聯交易預計的相關議案提交公司第九屆董事會第九次會議審議。

2)關于對公司2020年度日常關聯交易進行預計的獨立意見

公司日常關聯交易遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原則,交易價格參照市場價格、 由交易雙方協商確定, 并根據市場價格變化及時對關聯交易價格做相應調整,不存在損害公司及其他股東利益的情形。公司董事會在審議此議案時,表決程序合法、合規,未有違規情形,未有損害股東和公司權益情形,且符合監管部門及有關法律、法規、《公司章程》的規定。

特此公告。

 

重慶萬里新能源股份有限公司

                                                 

                                          2020428

 

 
重慶萬里新能源股份有限公司版權所有

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