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第九屆董事會第九次會議決議公告
 發布時間2020-04-29 16:47:09

股票代碼:600847          股票簡稱:萬里股份        公告編號:2020-004

 

重慶萬里新能源股份有限公司

屆董事會第會議決議公告

 

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

 

重慶萬里新能源股份有限公司(以下簡稱“公司”)第屆董事會第次會議于2020428在北京現場結合通訊方式召開,會議通知以電子郵件方式發出。會議由董事長莫天全先生主持,應出席董事9人,實際出席董事9人。公司監事及高管列席了會議,會議的召集、召開、表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法規和《公司章程》的有關規定。經與會董事認真審議,通過了以下議案:

一、關于2019年度董事會工作報告的議案

本議案尚需提交公司2019年年度股東大會審議。

表決結果:同意9票、反對0 票、棄權0 票。

二、關于2019年經營報告暨2020年經營計劃的議案

表決結果:同意9票、反對0 票、棄權0 票。

三、關于2019年年度報告全文及摘要的議案

詳見公司同日披露于上海證券交易所網站的《2019年年度報告》及《2019年年度報告摘要》

本議案尚需提交公司2019年年度股東大會審議。

表決結果:同意9票、反對0 票、棄權0 票。

四、關于2019年度利潤分配預案的議案

經天健會計師事務所(特殊普通合伙)審計,截止2019年12月31日公司未分配利潤為-266,291,327.17元。鑒于年末未分配利潤為負值,根據《公司法》和《公司章程》的有關規定,公司董事會建議公司2019年進行利潤分配,不實施資本公積轉增股本。

本議案尚需提交公司2019年年度股東大會審議。

表決結果:同意9票、反對0 票、棄權0 票。

五、關于2019年度財務決算報告的議案

本議案尚需提交公司2019年年度股東大會審議。

表決結果:同意9票、反對0 票、棄權0 票。

六、關于2019年度內部控制自我評價報告的議案

詳見公司同日披露于上海證券交易所網站的《萬里股份2019年度內部控制自我評價報告》。

表決結果:同意9票、反對0 票、棄權0 票。

七、關于2019年度社會責任報告的議案

詳見公司同日披露于上海證券交易所網站的《萬里股份2019年度社會責任報告》。

表決結果:同意9票、反對0 票、棄權0 票。

八、關于續聘公司2020年度財務審計機構及內控審計機構的議案

公司2019年度財務審計機構及內部控制審計機構為天健會計師事務所(特殊普通合伙),鑒于該所具備證券業從業資格,職業道德規范,擁有專業的審計團隊和較強的技術支持力量,具備多年為上市公司提供審計服務的經驗與業務能力,能夠滿足公司年度財務審計和公司內控制度建設審計工作的要求,能夠獨立對公司財務狀況和內控制度建設情況進行審計,董事會決定續聘天健會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2020年度財務審計機構及內部控制審計機構,聘期一年

詳見公司同日披露于上海證券交易所網站的《萬里股份關于續聘會計師事務所的公告》(公告編號:2020-006)

本議案尚需提交公司2019年年度股東大會審議。

表決結果:同意9票、反對0 票、棄權0 票。

九、關于2020年第一季度報告的議案

詳見公司同日披露于上海證券交易所網站的《萬里股份2020年第一季度報告》。

表決結果:同意9票、反對0 票、棄權0 票。

十、關于對公司2020年日常關聯交易進行預計的議案

根據公司目前生產經營情況,公司預計2020年全年向巨江電源科技有限公司及其下屬全資子公司采購零配件及商品不超過1500萬元,向巨江電源科技有限公司及其下屬全資子公司銷售商品不超過8500萬元,合計不超過10,000萬元。

詳見公司同日披露于上海證券交易所網站的《萬里股份關于對2020年日常關聯交易進行預計的公告》(公告編號:2020-007)

本議案尚需提交公司2019年年度股東大會審議。

表決結果:同意9票、反對0 票、棄權0 票。

十一、關于召開2019年年度股東大會的議案

會議決定于2020520日召開2019年年度股東大會, 會議有關情況詳見同日披露的《萬里股份關于召開2019年年度股東大會的通知》(公告編號:2020-008)。

表決結果:同意9票、反對0 票、棄權0 票。

本次會議聽取了董事會審計委員會2019年度履職報告、獨立董事工作報告。

特此公告。

 

 

重慶萬里新能源股份有限公司

                                                 

                                          2020428

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